Nội dung
Theo cáo buộc thì người đứng đầu bộ phận đổi tiền BitInstant Charlie Shrem là một trong hai người bị buộc tội bán bitcoin để mua sắm tại các mặt hàng bất hợp pháp trên Silk Road. BitInstant là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet. Trang web này bị đóng cửa và chủ nhân của nó đã bị bắt.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, hai người này đã tham gia vào một kế hoạch bán hơn 1 triệu USD tiền ảo bitcoin cho thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road.
Giám đốc điều hành bitcoin bị bắt vì rửa tiền
Giám đốc điều hành Bitcoin bị bắt vì rửa tiền.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Shrem bị cáo buộc sử dụng Silk Road để rửa tiền thông qua phương thức bán hơn 1 triệu USD tiền ảo Bitcoin cho thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road. Thành viên này là Robert Faiella, có tên biệt danh trên Silk Road là BTCKing, và phương thức thanh toán được thực hiện thông qua trang web BitIstant.
Kết quả điều tra chỉ ra rằng, Shrem đã giúp Faiella thực hiện hành vi mua bán ma túy bất hợp pháp với giá trị lớn thông qua phương thức thanh toán Bitcoin để thu về lợi nhuận lớn. Cả 2 đã làm việc với nhau đến cuối năm 2012, khi hoạt động thanh toán tiền mặt bằng Bitcoin không còn được chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó Faiella đã hoạt động trở lại vào tháng 4-2013 dù không còn sự trợ giúp của Shrem, và hoạt động chỉ ngừng lại vào cuối năm ngoái khi FBI phá tan Silk Road.
Shrem đã bị bắt ngay tại sân bay JFK, trong khi Faiella bị bắt tại nhà của ông tại Florida. Với tội âm mưu rửa tiền, Shrem có thể phải đối mặt với án phạt 20 năm tù giam. Ngoài ra, ông cũng có thể phải nhận thêm án phạt 5 năm vì tội không báo cáo hoạt động kinh doanh.
Sau khi triệt phá thành công Silk Road, giá trị Bitcoin được thu giữ vào khoảng 3,6 triệu USD.

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

6 tính năng smartphone bạn không cần

Khi mua một chiếc smartphone, bạn có hàng tá yếu tố khác nhau để mà cân nhắc, đặc biệt nếu như bạn đang phải quyết định mua một trong số một vài chiếc điện thoại nổi tiếng mà dường như chúng...

Xem thêm  

ASUS ROG MARS 760

Chắc nhiều bạn đã từng nghe qua cái dòng card MARS này của ASUS rồi đúng không? Còn với mem nào mới làm quen với PC chưa biết tới thì với kiến thức hạn hẹp của mình với sự hỗ trợ của thánh Google...

Xem thêm